23:47 18.08.2019 | Економіка | Новини     укр | рус
100228736:Polishuk

В Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Поліція Фінляндії викрила найбільше в історії країни відмивання грошей. Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

В Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Як повідомляє Yle, у справі пред'явлено звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російській організованому злочинному угрупованні, представників якого не вдалося притягти в Фінляндії до відповідальності.

За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінен, кошти відмивали через фінську будівельну компанію HTR Talonrakennus Oy.

Справу почали розслідувати в 2014 році. Тоді на рахунку фірми в банках Nordea і Danske Bank всього через кілька місяців було перераховано понад 6,5 мільярда рублів, що відповідає близько 140 мільйонів євро. Банки звернулися до поліції через підозрілі перекази.

Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.

Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, колишній президент України Віктор Янукович використав шведський Swedbank для виведення грошей з країни.



Читайте также:
 
В Молдові у колишніх президентів можуть відібрати машини, кабінети і помічників В понеділок в Україні знову буде спекотно Нетаньяху розповів, навіщо їде в Україну Аналітики спрогнозували курс долара на наступний тиждень
  • 13:43 Вибух в Бейруті: збільшилася кількість жертв
  • 15:38 Кілька десятків українців звернулися за допомогою в Бейруті
  • 13:50 Донецьк сидить без води: через пошкодження водопроводу відключені 43 тисячі осіб
  • 12:58 Гордон розкрив, що Лукашенко пообіцяв Зеленському за затримання членів ПВК Вагнера
  • 12:24 Вибухнула в Бейруті селітра належала громадянину РФ: його розшукують на Кіпрі
  • 11:38 Очищення каналізації в Київській області привела до загибелі трьох осіб
  • 10:47 Уявне перемир'я на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала понад 250 порушень
  • 18:55 У центрі Києва утворився 10-метровий "гейзер"
  • 18:35 Копи в Кривому Розі гналися за злочинцем на "москвичі", який протаранив держмашині
  • 14:20 Україна готова надати допомогу Лівану: стало відомо яку
  • 13:13 Що твориться в лікарнях Бейрута після потужного вибуху: лікар розповів подробиці
  • 11:46 Українка в Бейруті розповіла подробиці великого вибуху: подумали атака Ізраїлю
  • 10:26 Росіяни знайшли український слід у вибуху в Бейруті
  • 08:00 Потужний вибух в Бейруті: що відомо на даний момент
  • 13:20 Скандал з груповим згвалтуванням дитини в Сумах: правоохоронців змусили відкрити справу
  • 14:36 Стали відомі вимоги київського терориста
  • 13:54 У ДТП в Миколаєві постраждали 7 осіб, троє - діти
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100