23:47 18.08.2019 | Економіка | Новини     укр | рус
100228736:Polishuk

В Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Поліція Фінляндії викрила найбільше в історії країни відмивання грошей. Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

В Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

Як повідомляє Yle, у справі пред'явлено звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російській організованому злочинному угрупованні, представників якого не вдалося притягти в Фінляндії до відповідальності.

За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінен, кошти відмивали через фінську будівельну компанію HTR Talonrakennus Oy.

Справу почали розслідувати в 2014 році. Тоді на рахунку фірми в банках Nordea і Danske Bank всього через кілька місяців було перераховано понад 6,5 мільярда рублів, що відповідає близько 140 мільйонів євро. Банки звернулися до поліції через підозрілі перекази.

Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.

Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, колишній президент України Віктор Янукович використав шведський Swedbank для виведення грошей з країни.



Читайте также:
 
В Молдові у колишніх президентів можуть відібрати машини, кабінети і помічників В понеділок в Україні знову буде спекотно Нетаньяху розповів, навіщо їде в Україну Аналітики спрогнозували курс долара на наступний тиждень
  • 21:00 У Чернівцях прямо на вулиці застрелили чоловіка: подробиці злочину
  • 11:05 Кулеба розповів останні новини з приводу розслідування катастрофи літака МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 На Дніпропетровщині вбили поліцейського: що відомо
  • 15:17 Колишнього главу МЗС України затримали за підозрою у вбивстві
  • 09:53 В Україні ще один смертельний випадок від коронавіруса: що відомо
  • 07:09 Жінка по-звірячому вбила співмешканця ножем під Харковом
  • 16:57 На головлікаря Інституту раку було скоєно напад - ВІДЕО
  • 10:59 В Словаччині зіштовхнулися два автобуси, двоє українців загинули
  • 08:45 У Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки - ВІДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 У Києві заарештували громадянина РФ, який воював в Сирії
  • 16:08 Під Одесою через крадіжку кабелю призупинили рух поїздів
  • 13:40 У Києві хакери зламували банківські комп'ютери і виводили гроші - ФОТО
  • 11:09 Під Одесою у дворі приватного будинку вибухнула граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 У Полтавській області батько побив прийомну доньку
  • 12:04 Число загиблих через обвалення готелю в Китаї різко збільшилася




  • bigmir)net TOP 100