Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы через фиктивные бестоварные операции выводили в "тень" средства ряда субъектов хозяйствования, в том числе с государственной долей, из разных регионов Украины.
Конвертационный центр также "помогал" клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет. Во время обысков офисных помещениях конверта, по местам жительства и в автомобилях фигурантов дела правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, банковские карты и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.
По предварительному анализу изъятой документации, за время своей противоправной деятельности конвертцентр успел "вывести в тень" около 300 миллионов гривен.
Сейчас на счета более ста юридических и физических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертцентра прекращена. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе 10 апреля полиция обнаружила и прекратила деятельность конвертационного центра. Его оборот, по предварительным данным, составил более чем 280 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, центр предоставлял функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.