Як повідомляє прес-служба СБУ, організатори через фіктивні безтоварні операції виводили в "тінь" кошти низки суб'єктів господарювання, в тому числі з державною часткою, з різних регіонів України.
Конвертаційний центр також "допомагав" клієнтам мінімізувати податкові платежі в бюджет. Під час обшуків офісних приміщеннях конверта, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів справи правоохоронці виявили печатки низки фіктивних підприємств, засоби зв'язку, банківські картки та документацію, яка доводить проведення фінансових операцій.
За попереднім аналізом вилученої документації, за час своєї протиправної діяльності конвертцентр встиг "вивести в тінь" близько 300 мільйонів гривень.
Зараз на рахунку більше ста юридичних та фізичних осіб, а також на майно, яке використовувалося у протиправній діяльності, накладено арешт. Діяльність конвертаційного центру припинено. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, в Одесі 10 квітня поліція виявила і припинила діяльність конвертаційного центру. Його оборот, за попередніми даними, склав більш ніж 280 мільйонів гривень. Як повідомляє прес-служба прокуратури міста, центр надавав функціонуючим компаніям в Одесі і області послуги з ухилення від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку через фіктивні фірми.