По результатам проверки регулятор оштрафовал российский "Сбербанк" на сумму в 94 737 499,80 гривен. Как сказано сайте НБУ, штраф наложен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму свыше три миллиарда гривен, которая заключалась, в частности, в продолжении проведения финансовых операций выдачи со счетов клиентов — юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, после применения НБУ мер воздействия за подобные финансовые операции в предыдущие годы, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за границей в заведениях, которые проводят азартные игры
Кроме того, к "Сбербанку" применили письменное предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу, нарушение порядка остановки финансовых операций, а также за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк в декабре применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга также к банкам "Райффайзен Банк Аваль", "Первый Украинский Международный банк" и "Банк Фамильный".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины наложил штраф на иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования НБУ.