11:54 23.09.2019 | Київ | Новини     укр | рус    Новини України
100231490:Polishuk

В Києві ліквідували центр незаконного переведення в готівку грошей

В Києві Служба безпеки України в понеділок, 23 вересня, ліквідувала конвертаційний центр. Його загальний обсяг становив понад один мільярд гривень на рік.

В Києві ліквідували центр незаконного переведення в готівку грошей

Як повідомила прес-служба СБУ, напередодні було встановлено, що центр незаконного переведення в готівку грошей діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" укладали угоди з фіктивними підприємствами для переведення в готівку коштів з метою ухилення від сплати податків.

Серед замовників цих послуг були представники бізнесу в Київській області та ряд державних підприємств.

Під час слідчих дій в Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більш ніж чотирьох мільйона готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті.

Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестірованіем і їх легалізацією через покупку рухомого і нерухомого майна.

Правоохоронці вилучили техніку та носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність зловмисників та відкрили кримінальну справу за статтею Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, за даними ГПУ протягом 2014-2018 років в Україні відкрито майже п'ять тисяч кримінальних правопорушень. Всі вони стосуються виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.



Читайте также:
 
НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку На підпис Зеленському передали закон щодо зменшення тиску на бізнес - ФОТО Джамала порадувала Мережу знімком з незвичним шанувальником - ФОТО У Львові поліція шукає вибухівку в медичній установі
  • 10:47 Кривава перестрілка в Мексиці: 24 людини загинуло
  • 14:30 Правоохоронці розганяють гірників біля Офісу президента, їсть травмовані
  • 10:34 Вибух у лікарні: 19 осіб загинули
  • 13:00 На трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП
  • 12:00 У Варшаві затопило метро: рятувальникам надійшло більше 700 звернень про допомогу
  • 11:00 Бойовики 12 разів відкривали вогонь на Донбасі, є постраждалі
  • 16:35 Бойовики на Донбасі відкрили вогонь з протитанкових ракет
  • 15:33 На Луганщині в результаті обвалу шахти загинула людина
  • 14:30 Самогубство дружини депутата: подробиці події
  • 13:59 У Києві загинув чоловік під час пожежі торгових павільйонів
  • 12:33 На військовій базі Ірану пролунав вибух
  • 16:19 У Варшаві автобус з пасажирами впав з моста: є жертви
  • 11:00 Смертельна ДТП в Дніпрі: серед постраждалих - діти
  • 13:02 Потоп в Західних областях України перевищив масштаби стихійного лиха 2008 року
  • 10:51 У Мексиці розбився літак: загинули діти
  • 10:20 Шмигаль і Аваков екстрено відправилися в Івано-Франківську область: стала відома причина
  • 17:11 Повінь в Карпатах: до Буковелю і Яремче не добратися
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100