Як повідомила прес-служба СБУ, напередодні було встановлено, що центр незаконного переведення в готівку грошей діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" укладали угоди з фіктивними підприємствами для переведення в готівку коштів з метою ухилення від сплати податків.
Серед замовників цих послуг були представники бізнесу в Київській області та ряд державних підприємств.
Під час слідчих дій в Києві в офісних приміщеннях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і більш ніж чотирьох мільйона готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті.
Також виявлено установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестірованіем і їх легалізацією через покупку рухомого і нерухомого майна.
Правоохоронці вилучили техніку та носії інформації, які підтверджують незаконну діяльність зловмисників та відкрили кримінальну справу за статтею Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, за даними ГПУ протягом 2014-2018 років в Україні відкрито майже п'ять тисяч кримінальних правопорушень. Всі вони стосуються виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.