16:40 06.12.2019 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100236975:Nataly

ВР приняла закон о предотвращении отмывания доходов

Во втором слушании Верховная Рада приняла законопроект №2179 "О предотвращении и противодействии легализации отмывания доходов полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом стало известно на заседании парламента в пятницу, шестого декабря.

ВР приняла закон о предотвращении отмывания доходов

Закон гласит об увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторингу.

На данный момент все еще присутствует обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющими рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.

Также законе предусмотрено ограничить максимальный размер штрафа за тяжелые нарушения для финансовых учреждений.

Кроме того, в законе установлен порядок применения формы воздействия в виде соглашения, предусмотрена процедура обжалования решения о наложении штрафов до его выполнения и внесены изменения в порядок включения в перечень лиц, связанных с терроризмом.

Ко второму чтению законопроекта, в законе доработали также и перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения.

Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2020 году государственный долг Украины должен составить менее чем 50% валового внутреннего продукта.



Читайте также:
 
Меджлис собирает марш крымскотатарского народа Украина не получит транш МВФ в этом году - СМИ Знаменитости Украины умилительно поздравили воинов с праздником – ВИДЕО Денисова обеспокоена ухудшением состояния политзаключенного Гафарова - ФОТО
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ