Закон гласит об увеличение пороговой суммы и уменьшение количества признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения обязаны были сообщать Госфинмониторингу.
На данный момент все еще присутствует обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанных с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющими рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере.
Также законе предусмотрено ограничить максимальный размер штрафа за тяжелые нарушения для финансовых учреждений.
Кроме того, в законе установлен порядок применения формы воздействия в виде соглашения, предусмотрена процедура обжалования решения о наложении штрафов до его выполнения и внесены изменения в порядок включения в перечень лиц, связанных с терроризмом.
Ко второму чтению законопроекта, в законе доработали также и перечень мер воздействия, которые могут быть применены за нарушения.
Документ уточняет отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2020 году государственный долг Украины должен составить менее чем 50% валового внутреннего продукта.