Как сообщает в среду, 3 апреля, пресс-служба прокуратуры Донецкой области, прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном деле по факту умышленного уклонения от уплаты налогов, что привело к не поступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, по статье Уклонение от уплаты налогов, сборов Уголовного Кодекса Украины.
Во время досудебного расследования установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики м. Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги с пособничества в уклонении от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные.
В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам. Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы. Таким образом в течение 2018-2019 годов проконвертировано более 240 млн гривен.
По результатам проведенных санкционированных обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов в Харькове изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, денежные средства в сумме 153,5 тыс. гривен, компьютерную технику, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности. Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция в среду, 3 апреля, задержала заместителя начальника следственного отдела Тисменицкого отдела полиции. Следователь попался на взятке. Как сообщили в секторе коммуникации полиции Ивано-Франковской области, преступления раскрыли сотрудники задержанного того же отдела полиции, а заместитель начальника следственного отдела пренебрег личным временем коллег и нарушил присягу полицейского.