В частности, органы киевской оперативной спецслужбы раскрыли, что определенная группа переселенцев с территорий Донбасса, которая временно проживала в столице, смогла организовать перевод денег для помощи организации вражеской стороны на Донбассе.
Сообщается, что для своих незаконных манипуляций нарушители использовал реквизиты банковских карт, счета на которых ранее открыли в отечественных банковских учреждениях.
Более того, согласно информации ведомства, денежный "канал" между сторонами берет свое начало еще с 2016 года. Примечательно, что общая сумма финансовых переводов в "ДНР" составляет около пяти миллионов гривен.
Известно, что по данное дело, согласно УК Украины подлежит ч.2 ст.258-5 закона о "финансовом терроризме".
На данный момент службы конфисковали из помещений группировки крупную сумму денег в иностранной и отечественной валюте, 49 банковских карточек и "черную" бухгалтерию, которая доказывает проведения незаконных сделок.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский государственный инвестиционный банк "Внешэкономбанк" — ВЭБ обратился с иском в арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с жалобой на украинскую сторону.