Согласно новым правилам, требование в получении частной информации должно содержать:
— в случае физических лиц-резидентов — фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины;
— в случае физических лиц-нерезидентов — фамилию, имя, отчество, номер паспорта;
— в случае юридических лиц — наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Подчеркнем, что паспорт может быть представлен как в бумажной форме, так и в форме карточки в электронном бесконтактном носителе.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины оштрафовал ПравэксБанк за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. Сумма штрафа составила 200 тысяч гривен.