Как сообщает в понедельник, 4 февраля, пресс-служба НБУ, банк оштрафован за ненадлежащий анализ финансовых операций с учетом рискоориентированного подхода.
Кроме того, приватизированный недавно банк получил письменное предупреждение за ненадлежащее ведение внутренних документов по вопросам финмониторинга, а также за невыполнение обязанности проверять клиентов или лиц, действующих от их имени.
Нацбанк также недоволен как банк выявляет финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе Нацбанк оштрафовал Универсал Банк Сергея Тигипко на 14,38 миллионов гривн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.