Его оборон составлял 200 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, деятельность центра, который предоставлял "услуги" по безосновательному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость для возмещения из бюджета распространялась на Николаевскую, Херсонскую, Одесскую и Кировоградскую области.
Злоумышленники успели вывести в "теневой" сектор экономики страны более 200 миллионов гривен. В офисах конвертцентра и по месту проживания злоумышленников были проведены обыски.
Полиция изъяла почти два миллиона гривен наличности, печати предприятий с признаками фиктивности, документацию, автотранспорт, компьютерную и офисную технику.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, СБУ прекратила деятельность конвертцентра с месячным оборотом в 50 млн гривен.