Его оборот составлял более 18 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, следователи установили, что в состав центра входили фиктивные предприятия, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и обналичиванию средств.
Полиция еще в четверг, 10 ноября провела обыски и изъяла финансовую и хозяйственную документацию, пистолет калибра 6,35 мм и помповое ружье 12 калибра. Тут также были найдены наличные средства на общую сумму более 18 миллионов гривен.
В настоящее время правоохранительные органы проверяют информацию по финансированию за эти деньги пророссийских Интернет-ресурсов, сепаратистских и террористических организаций. Полиция также просит прокуратуру арестовать имущество для возмещения убытков и сохранения вещественных доказательств.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр. Его оборот составлял 500 миллионов гривен.