Его оборот составлял 500 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, организовал центр житель города Каменское (ранее — Днепродзержинск).
Злоумышленник через десять фиктивных фирм "обслуживал" более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. По информации правоохранителей конвертцентр переводи деньги в наличные, минимизировал обязательные платежи в госбюджет и искусственно формировал налоговые кредиты.
В ведомстве подсчитали, что организаторы центра в течение 2015-2016 годов нанесли ущерб государству на более чем 500 миллионов гривен. Полиция провела обыски по месту жительства, офисных помещений и автомобиля задержанного и изъяла там более полумиллиона гривен.
Была также обнаружена бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами проведения нелегальных операций. Правоохранители арестовали все счета, которые использовались организаторами центра, на которых находится один миллион гривен и открыли уголовное дело.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомире ликвидировали конвертцентр с оборотом два миллиарда долларов.