Как сказано на веб-сайте регулятора штраф наложен за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 миллиарда гривен.
По информации НБУ, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.
Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров для дальнейшего перечисления другим контрагентам за совсем другие товары , — указано в сообщении НБУ.
Более того, отмечает Нацбанк, "Универсал Банк" продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принял решение о прекращении с ними деловых отношений, что свидетельствует о формальном подходе финучреждения к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, две трети украинских банков ожидают дальнейшего притока депозитов населения в 2019 году. Сохранение притока прогнозируют 66% и 67% опрошенных банков. Это значение самое высокое за всю историю наблюдений.