Как сообщает dubinsky.pro, также следователи ГПУ провели обыск в кабинете председателя правления "Айбокс Банка" Галины Хейло, в ходе которого обнаружили факты о ее причастности к незаконной конвертации наличности с целью уклонения от уплаты налогов, а также другие материалы.
"Достаточно оснований полагать, что указанные вещи и документы могут указывать на причастность работников АО "Айбокс Банк" к противоправной деятельности и могут быть использованы как доказательство в уголовном производстве", — говорится в решении суда.
Галина Хейло возглавляет этот банк с 2017 года, до этого времени работала заместителем главы правления финучреждения и входила в члены правления банка.
В ходатайстве говорится, что ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве 42016000000002752 от 06.10.2016 г по факту хищения государственных средств должностными лицами ГП "НЭК "Укрэнерго", ООО "Звьязоктехсервис" и ООО "Укринформзвьязок" в особо крупных размерах при строительстве "ЛЭП Придунайская — Железнодорожное", а также при выполнении других строительных работ по признакам преступлений, предусмотренных ч 2 ст 205, ч 3 ст 212, ч 5 ст 191 УК Украины.
Средства в размере 47 млн грн были переведены с использованием банковского учреждения АО "Айбокс Банк" и использованы на покупку ОВГЗ и в конечном итоге, согласно документам, получены неустановленными лицами.
Источник: versii.com