Согласно информации ведомства, неправомерность работы заведений заключалась в намеренной конспирации преступной деятельности, с локализацией обработки информации и платежей на территории Российской Федерации.
В частности, по обвинению в махинациях проходит 32-летний гражданин, которому инкриминируется незаконная легализация средств онлайн-ставок через запрещённые платёжные системы, находящиеся под санкционным запретом со стороны государства.
Также, в ходе расследования, правоохранители обнаружили офисное помещение, в котором находился административный центр заведения. По информации полиции, здание находилось в одном из частных домов Киевской области.
В частности, во время обыска помещения, правоохранители изъяли крупные денежные суммы размером в 520 тысяч долларов и 140 тысяч евро, что в украинской валюте равняется более семнадцати миллионам гривен.
Также у следствия есть зафиксированные "черновые" записи, которые подтверждают вину мужчины и деятельность подпольного казино.
В настоящее время по этому делу было открыто уголовное производство по статье "занятие игорным бизнесом", что соотноситься к ст. 203-2 УК.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице мужчина перерезал себе горло, предварительно зарезав свою жену.