Згідно з інформацією відомства, неправомірність роботи закладів полягала в навмисній конспірації злочинної діяльності, з локалізацією обробки інформації і платежів на території Російської Федерації.
Зокрема, за звинуваченням в махінаціях проходить 32-річний громадянин, якому інкримінується незаконна легалізація коштів онлайн-ставок через заборонені платіжні системи, що знаходяться під списком санкцій з боку держави.
Також, в ході розслідування, правоохоронці виявили офісне приміщення, в якому знаходився адміністративний центр закладу. За інформацією поліції, будинок перебував в одному з приватних будинків Київської області.
Зокрема, під час обшуку приміщення, правоохоронці вилучили великі грошові суми розміром в 520 тисяч доларів і 140 тисяч євро, що в українській валюті дорівнює більше сімнадцяти мільйонам гривень.
Також у слідства зафіксовані "чорнові" записи, які підтверджують вину чоловіка і діяльність підпільного казино.
В даний час по цій справі було відкрито кримінальне провадження за статтею "заняття гральним бізнесом", що співвідноситися до ст. 203-2 КК.
Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", в українській столиці чоловік перерізав собі горло, попередньо зарізав свою дружину.