Подозрение также объявлено одному из его заместителей. Как сообщает пресс-служба ГПУ, следователи прокуратуры установили, что должностные лица банка, предварительно сговорившись с другими лицами, подписали договор поручительства с одним из банков, который находится в Австрии.
На счета этого банка перечислялись деньги в размере 54 миллионов долларов, которые предназначались в качестве гарантий со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре. Такими финансовыми махинациями был нанесен ущерб вкладчикам банка в особо крупных размерах, — пояснил в прокуратуре, добавив, что в суд уже подано ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ГПУ подозревает должностных лиц банка "Финансы и кредит" в выведении 3,46 миллиардов гривен.