Как сообщила пресс-служба СБУ, накануне было установлено, что центр незаконного обналичивания денег действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" заключали сделки с фиктивными предприятиями для обналичивания средств с целью уклонения от уплаты налогов.
Среди заказчиков этих услуг были представители бизнеса в Киевской области и ряд государственных предприятий.
Во время следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем четырех миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.
Также обнаружено учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.
Правоохранители изъяли технику и носители информации, которые подтверждают незаконную деятельность злоумышленников и открыли уголовное дело по статье Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным ГПУ в течение 2014-2018 годов в Украине открыто почти пять тысяч уголовных правонарушений. Все они касаются изготовления, хранения, приобретения, перевозки, пересылки, ввоза в Украину с целью сбыта или сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи.