Как сообщает в понедельник, 10 сентября, Financial Times, новое законодательство Евросоюза даст европейским банковым регуляторам больше возможностей и ресурсов для расследования этих вопросов.
Издание также напоминает, что недавно была создана Европейская прокуратура, которая как запланировано, сможет начать расследовать финансирование терроризма против всех членов ЕС с 2025 года.
Эти меры принимаются на фоне сообщений о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло до 30 миллиардов долларов связанных с Россией и бывшим СССР.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Испании в январе начала расследование фактов отмывания российскими чиновниками 30 миллионов евро в стране. Деньги отмывались через страну Европейского союза в рамках более масштабного мошенничества, обнародованного российским осведомителем Сергеем Магнитским. Как сообщает издание Еuobserver, возглавит новое расследование испанский прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делам против российской мафии в Испании.