Он предоставлял услуги предприятиям, формируя незаконные налоговые кредиты и обналичивая деньги. Ежедневный оборот центра составлял свыше 420 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, центр был организован группой лиц.
Через транзитно-конвертационные предприятия они переводили безналичные деньги в наличные и передавали их клиентам, при этом оставляя себе 10-13% от суммы. При таком обороне, как подсчитали в ведомстве, бюджет государства потерял более 70 миллионов гривен.
Полиция провела обыски в офисах и квартирах фигурантов уголовного дела и изъяла там около 50 тысяч гривен, десять тысяч долларов, а также компьютерную технику, средства связи и банковские карты.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Роман Насиров пообещал в 2016 году вернуть в казну 25 миллиардов гривен.