Наразі встановлено, що організаторами злочинної діяльності було запущено низку комерційних структур. Через них на підконтрольну територію України постачали продукцію, видобуту на захоплених членами незаконних збройних формувань українських вугільних об’єднаннях, розташованих на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей. Так звані податки вони вносили до бюджетів псевдореспублік.
"В Україну продукція надходила, як нібито видобута на території Росії. Надалі ділки за підробленими документами реалізовували вугілля українським ТЕЦ та до країн ЄС. Одному з учасників нелегального бізнесу оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-5 Кримінального кодексу України", – вказано у повідомленні.
Наразі, правоохоронними органами здійснюються заходи щодо притягнення інших фігурантів справи до кримінальної відповідальності.
Як повідомляв раніше "УРА-Інформ", НБУ перерахував з прибутку в бюджет на 36% більше, ніж зобов'язаний. Національний банк України перерахував до Державного бюджету майже 65 мільярдів гривень з прибутку до розподілу.