СБУ прикрили піраміду B2B jewelry

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян країни, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає УРА-Інформ.

Час читання:1 Хвил., 10 Секунд

За даними правоохоронних органів, до організації фінансової угоди причетні більше 20 чоловік, задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Варто відзначити, що за не настільки тривалий період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 000 доларів США кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно.

27 серпня в рамках кримінального провадження співробітники правоохоронних органів провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі.

Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.

За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Максимально можливе покарання – позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Хоча СБУ не розкриває назву піраміди, на опублікованих спецслужбою фото можна дізнатися сертифікати B2B jewelry, а також ювелірний магазин організації.

Як стало відомо раніше, стан генерального директора Amazon Джеффа Безоса становить 202 мільярди доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Він перша людина в списку, що подолав позначку в 200 мільярдів доларів.

Щасливий
Щасливий
0 %
Печальний
Печальний
0 %
Схвильований
Схвильований
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Злий
Злий
0 %
Здивований
Здивований
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Залишити відповідь

Copy link