НБУ виявив десятки нелегальних пунктів обміну валют

Національний банк України за минулий рік під час проведення перевірок виявив 58 пунктів обміну валют, які працювали нелегально.

Час читання:40 Секунд

Як повідомила у вівторок, 14 січня, прес-служба НБУ, нелегальні пункти працювали в місті Києві, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.

Інформацію про нелегальних обмінних пунктах Національний банк направив до правоохоронних органів, – запевнили в прес-службі.

У той їжак час за даними регулятора за 2019 рік провів 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ щодо дотримання порядку торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.

Серед виявлених порушень порядку валютно-обмінних операцій істотними були наступні:

– проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

– значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і – бухгалтерськими звітними документами;

– ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, Національний банк України у 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок в 45 банках.

Щасливий
Щасливий
0 %
Печальний
Печальний
0 %
Схвильований
Схвильований
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Злий
Злий
0 %
Здивований
Здивований
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Залишити відповідь