Как сообщила во вторник, 14 января, пресс-служба НБУ, нелегальные пункты работали в городе Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.
Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы, — заверили в пресс-службе.
В то еж время по данным регулятора за 2019 год провел 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений относительно соблюдения порядка торговли иностранной валютой в наличной форме.
Среди выявленных нарушений порядка валютно-обменных операций существенными были следующие:
— проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
— значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и — бухгалтерскими отчетными документами;
— не предоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.