НБУ выявил десятки нелегальных пунктов обмена валют

Национальный банк Украины за прошедший год во время проведения проверок выявил 58 пунктов обмена валют, которые работали нелегально.

Время чтения: 41 Секунд

Как сообщила во вторник, 14 января, пресс-служба НБУ, нелегальные пункты работали в городе Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы, — заверили в пресс-службе.

В то еж время по данным регулятора за 2019 год провел 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений относительно соблюдения порядка торговли иностранной валютой в наличной форме.

Среди выявленных нарушений порядка валютно-обменных операций существенными были следующие:

— проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

— значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и — бухгалтерскими отчетными документами;

— не предоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника Национального банка

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в 2020 году запланировал проведение инспекционных проверок в 45 банках.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Добавить комментарий

Copy link