15:44 23.09.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246692:Nataly

Разоблачение FinCEN: Фирташ использовал стабкредиты НБУ в личных целях

Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала документы, согласно которым Дмитрий Фирташ с 2010 по 2014 годы использовал в своих целях 190 млн долларов стабилизационных кредитов от НБУ. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Слідство.Інфо, которая является участником международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ по документам FinCEN.

Разоблачение FinCEN: Фирташ использовал стабкредиты НБУ в личных целях

Стоит отметить, что в документах сказано, что с 2010 по 2014 годы украинский Центробанк передал на спасение Надра Банка 1,5 млрд долларов, который на тот момент находился в собственности у Дмитрия Фирташа. Как позже выяснилось, это не помогло банку удержаться на плаву, и вВВВ июне 2015 года финансовое учреждение прекратило свою деятельность.

По данным уголовного производства Национальной полиции Украины, которое присутствует в распоряжении международного расследования ICIJ, 16 июня 2014 Надра Банк предоставил кредит почти на 110 млн долларов подконтрольной чиновнику ООО "Синтез Ресурс". Вскоре средства были переданы кипрской фирме Diago Enterprises Limited, которую также контролировал украинский чиновник.

В материале уточняется, что финансовые средства ушли на покупку доли акций Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК). Данное предприятие является единственным в Европе производителем титановой губки, пористого материала, который используеться т в производстве снарядов, военных самолетов и спутников.

Как сообщалось ранее, Северный апелляционный хозяйственный суд дал свой отказ в просьбе на удовлетворение аппеляционной жалобы Национального банка Украины и оставил без изменений свое решение, которое было принято ранее об удовлетворении иска ООО "Промышленная инновационная компания", мажоритарный владелец, которого является Радикал Банк, к Центробанку и было решено взыскать с ответчика 128,9 млн грн.



Читайте также:
 
Лукашенко официально прошел церемонию инаугурации США исчезнут с лица земли: Жириновский спрогнозировал распад сверхдержавы Автозаки на готове: в Минске пройдёт тайная инаугурация Лукашенко В "ДНР" взялись за пенсионеров: что будет с пенсиями и пособиями
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ