Как сообщает в четверг, 6 февраля, пресс-служба НБУ, за 2019 год в правоохранительные органы направлено по результатам:
— проверок по вопросам финансового мониторинга — 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 миллиардов гривен, 98,0 миллионов долларов,
— валютного надзора — 18 листов крупномасштабные операции клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 миллиардов гривен, 1,12 миллиардов долларов, 51,1 миллионов евро, 69,6 миллионов российских рублей и 48 миллионов злотыхслитков.
В то же время в течение 2019 года направлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также на основании статьи 9 закона Украины "О борьбе с терроризмом" — один лист в Службу безопасности Украины.
По данным пресс-службы, в основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов или легалихации наличный.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с нормами законодательства. Как сообщила в понедельник, 3 февраля, пресс-служба регулятора, Верховная рада 31 октября 2019 года внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов.