11:34 06.02.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100241264:Polishuk

НБУ обнаружил подозрительные операции в 35 банках

Национальный банк Украины в 2019 году предоставил правоохранительным органам сведения о подозрительных операциях клиентов. Регулятор обнаружил нарушения в 35 банках и двух небанковских финансовых учреждений.

НБУ обнаружил подозрительные операции в 35 банках

Как сообщает в четверг, 6 февраля, пресс-служба НБУ, за 2019 год в правоохранительные органы направлено по результатам:

- проверок по вопросам финансового мониторинга - 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 миллиардов гривен, 98,0 миллионов долларов,

- валютного надзора - 18 листов крупномасштабные операции клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 миллиардов гривен, 1,12 миллиардов долларов, 51,1 миллионов евро, 69,6 миллионов российских рублей и 48 миллионов злотыхслитков.

В то же время в течение 2019 года направлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также на основании статьи 9 закона Украины "О борьбе с терроризмом" - один лист в Службу безопасности Украины.

По данным пресс-службы, в основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов или легалихации наличный.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с нормами законодательства. Как сообщила в понедельник, 3 февраля, пресс-служба регулятора, Верховная рада 31 октября 2019 года внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов.



Читайте также:
 
"Манчестер Сити" планирует купить Месси В Харькове на троллейбусной остановке нашли скелет - ФОТО Число больных коронавирусом превысило 28 тысяч Пелоси пояснила, почему разорвала речь Трампа - ВИДЕО
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 В Полтавской области отец избил приемную дочь




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ