11:34 06.02.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100241264:Polishuk

НБУ обнаружил подозрительные операции в 35 банках

Национальный банк Украины в 2019 году предоставил правоохранительным органам сведения о подозрительных операциях клиентов. Регулятор обнаружил нарушения в 35 банках и двух небанковских финансовых учреждений.

НБУ обнаружил подозрительные операции в 35 банках

Как сообщает в четверг, 6 февраля, пресс-служба НБУ, за 2019 год в правоохранительные органы направлено по результатам:

- проверок по вопросам финансового мониторинга - 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 миллиардов гривен, 98,0 миллионов долларов,

- валютного надзора - 18 листов крупномасштабные операции клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 миллиардов гривен, 1,12 миллиардов долларов, 51,1 миллионов евро, 69,6 миллионов российских рублей и 48 миллионов злотыхслитков.

В то же время в течение 2019 года направлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины, а также на основании статьи 9 закона Украины "О борьбе с терроризмом" - один лист в Службу безопасности Украины.

По данным пресс-службы, в основном предоставленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов или легалихации наличный.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с нормами законодательства. Как сообщила в понедельник, 3 февраля, пресс-служба регулятора, Верховная рада 31 октября 2019 года внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов.



Читайте также:
 
"Манчестер Сити" планирует купить Месси В Харькове на троллейбусной остановке нашли скелет - ФОТО Число больных коронавирусом превысило 28 тысяч Пелоси пояснила, почему разорвала речь Трампа - ВИДЕО
  • 13:54 Отравление Навального: оппозиционер рассказал, кто спас его жизнь
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ