Як повідомляє в четвер, 6 лютого, прес-служба НБУ, за 2019 рік у правоохоронні органи направлено за результатами:
– перевірок з питань фінансового моніторингу – 24 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків і небанківських фінансових установ на загальну суму близько 29,2 мільярдів гривень, 98,0 мільйонів доларів,
– валютного нагляду – 18 аркушів великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 1,4 мільярдів гривень, 1,12 мільярдів доларів, 51,1 мільйонів євро, 69,6 мільйонів росіян рублів і 48 мільйонів злотихслітков.
У той же час протягом 2019 року направлено чотири повідомлення про підозрілі фінансові операції в Національне антикорупційне бюро України, а також на підставі статті 9 закону України "Про боротьбу з тероризмом" – один лист до Служби безпеки України.
За даними прес-служби, в основному надана правоохоронцям інформація стосувалася проведення клієнтами фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів або легаліхаціі готівковий.
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, Національний банк України привів порядок розкриття банківської таємниці відповідно до норм законодавства. Як повідомила в понеділок, 3 лютого, прес-служба регулятора, Верховна рада 31 жовтня 2019 року внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконно потрапив осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів.