11:59 28.06.2019 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100225363:Polishuk

НБУ оштрафовал Индустриалбанк за рисковую деятельность

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов в июне оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 миллионов гривен.

НБУ оштрафовал Индустриалбанк за рисковую деятельность

Как сообщила в пятницу, 28 июня, пресс-служба НБУ, штраф наложен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в проведении банком с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года финансовых операций по перечислению средств трех клиентов банка в сумме около 906 миллионов гривен на счета в других банков. В последствии деньги были доставлены в подразделения этих клиентов, в частности, для выдачи кредитов.

Регулятор также отметил, что характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов и конвертацией безналичных средств в наличность.

В центробанке также обратили внимание, что банк не принял мер, позволяющих получить исчерпывающую информацию об этих клиентах, об их состоятельности вести финансовую деятельность на такие объемы, выяснить суть этих финансовых операций. В частности банк не провел углубленную проверку клиентов, не истребовал у них дополнительные объяснения, документы и сведения о финансовых операциях и дальнейшем использовании наличности.

К тому же в отношении участников указанных операций имеются признаки фиктивности, - подчеркивают в НБУ.

Как сообщал УРА-Информ, в марте НБУ заявил, что основаниями для шестимиллионного штрафа для Мегабанка стали факты подозрительного снятия наличных в банке в 2017-2018 годах на сумму 211,8 миллионов гривен.

Напомним, Индустриалбанк - город Запорожье, основан в 1990 году - универсальный банк с частным капиталом. По классификации НБУ входит в третью группу банков. Индустриалбанк является правопреемником всех прав и обязательств Экспресс-Банка, объединение с которым завершилось 1 декабря 2017 года. Основные владельцы Индустриалбанка - Роза Дворецкая, Игорь Дворецкий и Анна Дворецкая, им принадлежит около 70% в уставном капитале Индустриалбанка. В феврале 2018 года Акционеры Индустриалбанка решили увеличить капитал и переехать в Киев.



Читайте также:
 
Известно об итогах переговоров Трампа и Путина На Прикарпатье остаются подтопленными 64 домохозяйства Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине Следующий "бое" в ПАСЕ начнется после решения "Венецианки", - Арьев
  • 15:45 В полиции отреагировали на ДТП под Киевом: этот негодяй должен получить максимальный срок
  • 12:12 Шокирующее ДТП под Киевом: пьяный водитель "убил" 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице
  • 11:31 В Ровенской области ветер повалил деревья на жилые дома
  • 13:32 Мужчина напал на киевских подростков с ножом: двух госпитализировали
  • 10:30 В Днепре в результате ДТП погибли два человека
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ