11:59 28.06.2019 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100225363:Polishuk

НБУ оштрафовал Индустриалбанк за рисковую деятельность

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов в июне оштрафовал Индустриалбанк на 6,85 миллионов гривен.

НБУ оштрафовал Индустриалбанк за рисковую деятельность

Как сообщила в пятницу, 28 июня, пресс-служба НБУ, штраф наложен за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в проведении банком с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года финансовых операций по перечислению средств трех клиентов банка в сумме около 906 миллионов гривен на счета в других банков. В последствии деньги были доставлены в подразделения этих клиентов, в частности, для выдачи кредитов.

Регулятор также отметил, что характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов и конвертацией безналичных средств в наличность.

В центробанке также обратили внимание, что банк не принял мер, позволяющих получить исчерпывающую информацию об этих клиентах, об их состоятельности вести финансовую деятельность на такие объемы, выяснить суть этих финансовых операций. В частности банк не провел углубленную проверку клиентов, не истребовал у них дополнительные объяснения, документы и сведения о финансовых операциях и дальнейшем использовании наличности.

К тому же в отношении участников указанных операций имеются признаки фиктивности, - подчеркивают в НБУ.

Как сообщал УРА-Информ, в марте НБУ заявил, что основаниями для шестимиллионного штрафа для Мегабанка стали факты подозрительного снятия наличных в банке в 2017-2018 годах на сумму 211,8 миллионов гривен.

Напомним, Индустриалбанк - город Запорожье, основан в 1990 году - универсальный банк с частным капиталом. По классификации НБУ входит в третью группу банков. Индустриалбанк является правопреемником всех прав и обязательств Экспресс-Банка, объединение с которым завершилось 1 декабря 2017 года. Основные владельцы Индустриалбанка - Роза Дворецкая, Игорь Дворецкий и Анна Дворецкая, им принадлежит около 70% в уставном капитале Индустриалбанка. В феврале 2018 года Акционеры Индустриалбанка решили увеличить капитал и переехать в Киев.



Читайте также:
 
Известно об итогах переговоров Трампа и Путина На Прикарпатье остаются подтопленными 64 домохозяйства Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине Следующий "бое" в ПАСЕ начнется после решения "Венецианки", - Арьев
  • 13:29 В Одесской области прогремел взрыв около дома
  • 12:32 Под Черниговом произошло смертельное ДТП - ФОТО
  • 11:14 У пассажирки поезда "Киев-Москва" выявили подозрения на наличие коронавируса
  • 10:59 На Прикарпатье горела школа - ФОТО
  • 09:54 В США разбился самолет, погибли три человека
  • 09:13 В Николаевской области взорвался топливный бак, двое погибших
  • 19:59 В Одессе на общественной остановке произошла стрельба, есть раненный
  • 17:29 Пассажирский поезд сошел с рельсов в Австралии
  • 15:55 Стрельбу в Германии могут квалифицировать как теракт
  • 14:58 Боевики пять раз нарушили режим тишины на Донбассе
  • 13:19 В Закарпатской области пограничники задержали дипломата с партией сигарет - ФОТО, ВИДЕО
  • 07:59 В Канаде произошла масштабная авария, десятки пострадавших, есть погибшие - ФОТО, ВИДЕО
  • 16:21 В Мариуполе маршрутка врезалась в остановку с людьми - ФОТО, ВИДЕО
  • 15:57 В Черкассах маршрутка столкнулась с двумя авто
  • 14:57 Боевики на Донбассе 40 минут обстреливали украинские позиции
  • 14:50 Китайский коронавирус зафиксировали еще в одной стране
  • 13:52 В Белой Церкви мужчина стрелял из окна машины




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ