09:59 25.04.2019 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100220520:Polishuk

НБУ выявил подозрительные операции в пяти банках на сумму 3,7 миллиардов гривен

Национальный банк Украины в первом квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков. Общая сумма нарушений составила более 3,7 миллиардов гривен.

НБУ выявил подозрительные операции в пяти банках на сумму 3,7 миллиардов гривен

Как сообщила в четверг, 25 апреля, пресс-служба регулятора, во всех банках была проведена провера по вопросам финансового мониторинга и по соблюдению валютного законодательства.

Так, по состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

- проверок по вопросам финансового мониторинга - четыре письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 миллиардов гривен;

- анализа валютных операций - одно письмо с информацией по объемам экспортных операций его клиентов - более 16 миллиардов гривен и возможного не поступления выручки за экспортируемую продукцию, что может свидетельствовать, в частности, о нарушении требований закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".

Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму свыше 340,7 миллиардов гривен и 105,6 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений. По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму свыше 67,5 миллиардов гривен, 68,1 миллионов долларов и 11,8 миллионов евро.


Читайте также:
 
Синоптики предупредили об усилении ветра в Украине Во Владивостоке начался саммит Путин-Ким Чен Ын - ФОТО, ВИДЕО В Одессе бетономешалка врезалась в мост - ФОТО Житель Канады получит штраф за рассылку спама
  • 18:39 В Киеве суд арестовал минера моста Метро
  • 16:59 В Донецкой области произошла смертельная авария - ФОТО
  • 15:24 В Киеве прокуроры требуют держать Белько под стражей
  • 14:31 В Одессе пьяный житель открыл стрельбу - ФОТО, ВИДЕО
  • 14:13 В Киеве проходит Международный марш за климат - ФОТО
  • 13:48 Двое украинских военных пострадали на Донбассе
  • 13:02 В Закарпатской области задержали банду грабителей терминалов I-Box - ФОТО
  • 12:48 Мужчина в ресторане избил ревнивую жену при маленьких детях - ФОТО, ВИДЕО
  • 12:04 На Полтавщине лоб в лоб столкнулись два грузовика, есть погибший - ФОТО
  • 10:59 В Дагестане в аварии погибли два человека, еще 10 человек пострадало
  • 10:39 В Ровенской области в кафе отравились девять человек
  • 10:16 На парковке Днепра огонь уничтожил две иномарки - ФОТО, ВИДЕО
  • 09:41 В школьной столовой Одессы отравились более 50 учеников
  • 09:27 В Луцке произошел пожар в военном госпитале - ФОТО
  • 08:40 В Вашингтоне неизвестные открыли стрельбу, есть один погибший - ВИДЕО
  • 21:32 В Венесуэле произошел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО
  • 20:15 В Стамбуле на химзаводе произошел мощный взрыв - ВИДЕО




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ