09:59 25.04.2019 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100220520:Polishuk

НБУ выявил подозрительные операции в пяти банках на сумму 3,7 миллиардов гривен

Национальный банк Украины в первом квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков. Общая сумма нарушений составила более 3,7 миллиардов гривен.

НБУ выявил подозрительные операции в пяти банках на сумму 3,7 миллиардов гривен

Как сообщила в четверг, 25 апреля, пресс-служба регулятора, во всех банках была проведена провера по вопросам финансового мониторинга и по соблюдению валютного законодательства.

Так, по состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

- проверок по вопросам финансового мониторинга - четыре письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 миллиардов гривен;

- анализа валютных операций - одно письмо с информацией по объемам экспортных операций его клиентов - более 16 миллиардов гривен и возможного не поступления выручки за экспортируемую продукцию, что может свидетельствовать, в частности, о нарушении требований закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".

Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму свыше 340,7 миллиардов гривен и 105,6 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений. По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму свыше 67,5 миллиардов гривен, 68,1 миллионов долларов и 11,8 миллионов евро.


Читайте также:
 
Синоптики предупредили об усилении ветра в Украине Во Владивостоке начался саммит Путин-Ким Чен Ын - ФОТО, ВИДЕО В Одессе бетономешалка врезалась в мост - ФОТО Житель Канады получит штраф за рассылку спама
  • 19:15 В Вене произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие - ФОТО
  • 17:51 В Полтавской области в ДТП погибли три велосипедиста - ФОТО
  • 15:14 На трассе Киев-Одесса случилось кошмарное ДТП - ФОТО
  • 13:17 В Киеве заминировали Апелляционный суд
  • 12:51 В Ужгороде погиб ребенок в аквапарке
  • 11:16 Полиция нашла новорожденного ребенка посреди леса - ВИДЕО
  • 08:38 В Киеве водитель сбил двухлетнего мальчика
  • 22:32 На Хмельниччине столкнулись две легковушки, есть погибший и пострадавшие
  • 16:59 Под Киевом утонул священник вместе с маленьким ребенком
  • 15:34 Экс-директора Кировоградгаза задержали из-за миллионной растраты
  • 15:17 Военный показал уничтожение штаба сепаратистов - ВИДЕО
  • 13:32 На Одесской трассе микроавтобус врезался в грузовик, семь человек пострадали
  • 12:59 На арсенале в Казахстане прекратились взрывы
  • 12:32 В Харькове взорвали банкомат - ВИДЕО
  • 11:58 В больнице Мариуполя умерла роженица
  • 11:19 Налогового инспектора подозревают в продаже информации об АТО - ФОТО
  • 11:15 Возле Ровно горит свалка




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ