09:59 25.04.2019 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100220520:Polishuk

НБУ выявил подозрительные операции в пяти банках на сумму 3,7 миллиардов гривен

Национальный банк Украины в первом квартале 2019 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов пяти банков. Общая сумма нарушений составила более 3,7 миллиардов гривен.

НБУ выявил подозрительные операции в пяти банках на сумму 3,7 миллиардов гривен

Как сообщила в четверг, 25 апреля, пресс-служба регулятора, во всех банках была проведена провера по вопросам финансового мониторинга и по соблюдению валютного законодательства.

Так, по состоянию на 31 марта 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:

- проверок по вопросам финансового мониторинга - четыре письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 3,7 миллиардов гривен;

- анализа валютных операций - одно письмо с информацией по объемам экспортных операций его клиентов - более 16 миллиардов гривен и возможного не поступления выручки за экспортируемую продукцию, что может свидетельствовать, в частности, о нарушении требований закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте".

Также по результатам валютного надзора Национальный банк информировал правоохранительные органы о масштабных финансовых операциях клиентов одного банка на общую сумму свыше 340,7 миллиардов гривен и 105,6 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины за 2018 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений. По результатам проверок по вопросам финансового мониторинга направлено 39 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму свыше 67,5 миллиардов гривен, 68,1 миллионов долларов и 11,8 миллионов евро.



Читайте также:
 
Синоптики предупредили об усилении ветра в Украине Во Владивостоке начался саммит Путин-Ким Чен Ын - ФОТО, ВИДЕО В Одессе бетономешалка врезалась в мост - ФОТО Житель Канады получит штраф за рассылку спама
  • 10:26 Россияне нашли украинский след во взрыве в Бейруте
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • 10:05 В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль
  • 09:58 В Южной Корее из-за наводнения погибли 6 человек, 8 - пропали без вести
  • 13:43 Катастрофа МАУ: в МИД назвали результаты переговоров с Ираном
  • 18:05 Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим тишины
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ