Злоумышленники назывались представителями консалтинговой компании, работающей на руководителей местных органов исполнительной власти. Они побудили предприятия и организации различных форм собственности принять участие в благотворительности в пользу жертв АТО и на помощь в лечении детей воинов АТО. По инсайдерской информации, против организаторов компании готовятся судовые иски. К тому же ранее фигуранты привлекались к ответственности, а также находятся в судовых процессах по идентичным эпизодам.
Частные детективы, одной из потерпевших сторон расследования установили причастность группы лиц к организации мошеннической схемы.
Злоумышленники, выбрав "жертву", звонили ей под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти и побудили принять участие в благотворительной деятельности.
В дальнейшем пострадавшие перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений, заранее были приобретены в предыдущих основателей и переоформлены на третьих лиц. Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы — сотрудник указанного банка — организовывал перевод мошеннических средств на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными лицами за вознаграждение.
В состав преступной группы входит несколько человек, среди которых известная светская Львица город Днепр Ирина Васильевна Маловица и ее сестра Лариса Васильевна Елец. К слову, Елена Васильевна, часто выставляла в социальных сетях свою "благотворительную" деятельность, прикрываясь известностью и популярностью.
По их месту жительства планируются обыски. Уже есть распечатки всех телефонных звонков и переписок, которые косвенно указывают на преступный сговор сестер.
Также отдельно, прорабатывается факт вымогательства Ириной Маловицы 7000 долларов США, с известного в городе Днепр бизнесмена.
Участникам преступной группы будет объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.
Также принимаются меры по наложению ареста на банковские счета фиктивных благотворительных организаций для обеспечения возмещения причиненных убытков.