По предварительным данным его оборот составлял около 3,5 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в области, в состав "центра" входило десять фиктивных предприятий.
Они обслуживали общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженную продукцию.
При этом злоумышленники использовали реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот "конверта" составлял от 1,5 миллиона до 3,5 миллиона гривен, — пояснили в полиции.
Вместе с тем правоохранители рассказали, что во время обысков были изъяты средства на общую сумму 9,4 миллиона гривен, печати предприятий, задействованных в "конвертцентре", десятки чековых книжек, оформленных на подставных лиц, банковские карты, компьютерная техника, флешносители.
Кроме того тут также были найдены записи, так называемой "черной кассы", а также сотни заготовленных чистых листов с оттисками печатей фиктивных фирм и подписями подставных лиц. Полиция открыла по данному факту уголовное дело по статьям Уголовного Кодекса Украины Злоупотребление властью или служебным положением и Служебный подлог и арестовала все счета, на которые аккумулировались безналичные средства.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники налоговой полиции управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области ликвидировали конвертационный центр. Его оборот, по предварительным подсчетам, составлял более 240 миллионов гривен.