СБУ пресекла деятельность конвертцентра, который находится в Днепре, с годовым оборотом 600 млн грн. Об этом передает пресс-служба СБУ.
Согласно данному сообщению, в схеме мошенников участие принимали более 45 частных предприятий, которые перечисляли средства на счета фиктивных предприятий, что зарегистрированы на подставных лиц, с целью конвертации в наличность. Также оказывали услуги по минимизации обязательных платежей в бюджет и формированию незаконного налогового кредита. В рамках проведения следственных действий сотрудники СБУ задержали курьера у одного из банков города с 140 тыс. грн наличных.
Как сообщал УРА-Информ, полиция в январе 2017 г. прекратила деятельность конвертцентра с оборотом в 700 млн грн.