Он действовал в Киеве и Днепропетровске, а его оборот ежемесячно составлял более ста миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы центра обслуживали почти пятьсот предприятий из разных сегментов экономики.
Они предоставляли своим клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и "классические" переводы денег через бестоварные операции. Полиция провела ряд обысков во время которых изъяла более ста печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами "клиент-банк" и "черную бухгалтерию".
Все это доказывает осуществление финансовых сделок. Были также обнаружены реестры выдачи наличных денег и формирования искусственных налоговых платежей клиентам. Суд арестовал счета фирмы, на которых находится более четырех с половиной миллионов гривен. В настоящее время проводится проверка фиктивных фирм и нескольких десятков счетов, которые были задействованы в работе центра. Полиция открыла уголовное дело, установила организаторов и продолжает устанавливать причастных к этому делу лиц.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Кременчуг Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили конвертационный центр. Он обслуживал более 20 коммерческих фирм Полтавской, Кировоградской, Киевской областей и города Киева. Ежемесячный оборот центра превышал 75 миллионов гривен.