Правоохранители отметили, что во время проведения следственных действий органы правопорядка установили, что в сделке задействованы почти 100 коммерческих структур, которые зарегистрированы в разных регионах украинского государства. Их реквизиты были использованы организаторами и участниками транзитно-конвертационных групп. Через этих субъектов хозяйствования они оказывали определенные услуги по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет государства за осуществление бестоварных операций.
В СБУ также уточнили, что в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса, судом наложен арест на сумму незаконно сформированного НДС в размере почти 500 млн грн в системе электронного администрирования налогоплательщиков.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба безопасности Украины остановила деятельность 33 онлайн-казино, которые предоставляли нелегальный доступ к азартным на запрещенных сайтах и букмекерских конторах.