Как сообщила пресс-служба НБУ, план инспекционных проверок был составлен на основании риск-ориентированного подхода, который учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности, а также на основании определенной общей оценки Supervisory Review and Evaluation Process.
В перечень финансовых учреждений, в которых пройдут в 2020 году плановые инспекционные проверки, вошли следующие абкни:
— в первом квартале: "Укргазбанк", "КБ "Аккордбанк", "Банк Сич", "КИБ", "РВС банк", банк "Украинский капитал", "Айбокс банк", Поликомбанк, "ЕПБ", "БТА банк";
— во втором квартале: банк "Львов", "Пиреус банк МКБ", "Первый инвестиционный банк", "Банк Форвард", "Мисто Банк", "СЕБ Корпоративный банк", "Кредитвест банк", "Укрстройинвестбанк", "Банк 3/4", "КБ "Земельный капитал", "Расчетный центр", "Банк фамильный", "Банк Траст-капитал", "Альпари банк";
— в третьемI квартале: "ПриватБанк", "Альфа-банк", "Банк восток", "МТБ танк", "Аркада", "Клиринговый дом", "Кристалбанк", "АП банк", "МетаБанк", "Асвио банк, АО "Банк Кредит Днепр", "Юнекс банк", "Окси банк", "Банк Портал";
в четвертом квартале: "ОТП банк, "Мегабанк", "Альтбанк", "Банк инвестиций и сбережений", "МИБ", "Полтава-банк", "АБ "Радабанк"
Кроме того, с 1 июля 2020 года в рамках проекта "сплит" НБУ начнет выездные проверки небанковских финучреждений согласно графику, утвержденного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
По данным НБУ, всего за 2019 год департамент выездных проверок банков НБУ осуществил 50 плановых и 12 внеплановых проверок банков.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным НБУ, по состоянию на 1 декабря 2019 году в Украине работали 75 банков с лицензиями.