Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщается, в предоставленных данных стоимость материальных операций, которая вероятно зависит от легализации средств и совершения другого нарушения, обозначенного Уголовным кодексом Украины, составляет 29,6 миллиарда гривен.
Уточняется, что внимание Госфинмониторинга акцентируется на расследовании фактов отмывания денег, полученных от коррупционных нарушений, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе Виктором Януковичем, его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами. Данная деятельность ведется в сфере продолжения углубленных мер, принятых в 2014-2017 годах по заморожению, аресту и изъятии в доход государства средств в эквиваленте 1,5 млрд долл.
Отмечено, что в первом квартале 2018 года в правоохранительные органы поступило 43 материала, среди которых 13 обобщенных материалов и 30 дополнительных обобщенных, где сумма неопределенных финансовых махинаций, которые вероятно связаны с отмыванием денежных средств, равняется 15,3 млрд грн.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", бывший президент Украины Виктор Янукович знал о планах России по оккупации территории Украины.