Его оборот, по предварительным подсчетам, составляет более 120 миллионов гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, полиция установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации налоговых обязательств, переводу безналичных средств в наличные и содействовали импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.
Для своей деятельности злоумышленники создали ряда фиктивных предприятий через которые осуществляли подмен номенклатуры товаров для формирования налогового кредита по НДС для предприятий. При этом финансовые операции в основном велись из Донецка, который находится на временно неподконтрольной территории.
Правоохранители провели 13 обысков во время которых изъяли более 34,1 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте и 113 печатей компаний — нерезидентов и предприятий — импортеров. На 18 текущих банковских счетов заблокировано 5,8 миллиона гривен.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили конвертационный центр с оборотом более десять миллионов гривен.