За даними спецслужби, група уродженців Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів в Іран, що суперечить резолюції ООН № 2231 від 20.07.2015.
У прес-центрі заявляють, що для фінансування угод використовувалися фірми з ознаками фіктивності, зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів і переведення в готівку коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу.
Під час обшуків силовики вилучили гроші в сумі майже 600 тисяч доларів і 235 тисяч євро. Зараз в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, як повідомляв раніше "УРА-Інформ", співробітники Служби безпеки України затримали лідера організованого угруповання, яке спеціалізувалося на систематичному вимаганні грошей із представників легального бізнесу в Закарпатській області.