За даними правоохоронних органів, до організації фінансової угоди причетні більше 20 чоловік, задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.
Варто відзначити, що за не настільки тривалий період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 000 доларів США кожен, коштовності, інше рухоме і нерухоме майно.
27 серпня в рамках кримінального провадження співробітники правоохоронних органів провели 48 обшуків в Київській і Вінницькій областях та в Одесі.
Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлення на підконтрольні юридичні особи.
За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу.
Максимально можливе покарання – позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Хоча СБУ не розкриває назву піраміди, на опублікованих спецслужбою фото можна дізнатися сертифікати B2B jewelry, а також ювелірний магазин організації.
Як стало відомо раніше, стан генерального директора Amazon Джеффа Безоса становить 202 мільярди доларів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg. Він перша людина в списку, що подолав позначку в 200 мільярдів доларів.