Як повідомила у вівторок, 14 січня, прес-служба НБУ, нелегальні пункти працювали в місті Києві, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.
Інформацію про нелегальних обмінних пунктах Національний банк направив до правоохоронних органів, – запевнили в прес-службі.
У той їжак час за даними регулятора за 2019 рік провів 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ щодо дотримання порядку торгівлі іноземною валютою в готівковій формі.
Серед виявлених порушень порядку валютно-обмінних операцій істотними були наступні:
– проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
– значна невідповідність між обсягами готівки в касі НФУ і – бухгалтерськими звітними документами;
– ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку
Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, Національний банк України у 2020 році запланував проведення інспекційних перевірок в 45 банках.