08:32 25.07.2019 | Економіка | Новини     укр | рус    Новини України
100226960:Polishuk

НБУ виявив підозрілі операції в десяти банках

Національний банк України у другому кварталі поточного року надав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність. Під час перевірки регулятор виявив підозрілі операції клієнтів в десяти банках.

НБУ виявив підозрілі операції в десяти банках

Як повідомила в четвер, 25 липня, прес-служба НБУ, за період з 1 квітня до 30 червня 2019 року в правоохоронні органи направлено за результатами:

- перевірок з питань фінансового моніторингу - чотири листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів десяти банків на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень і 23,8 мільйонів Доллер;

- валютного нагляду - три листи в правоохоронні органи про великомасштабні операції клієнтів 4 банків щодо фінансових операцій на загальну суму близько 23,5 мільйонів доларів і 57 тисяч євро.

При цьому в центробанку відзначили, що надана в правоохоронні органи інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування.

Нагадаємо, як повідомляв УРА-Інформ, Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ. За результатами перевірок направлено 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Йдеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 мільярдів гривень, 68,1 мільйонів доларів, 11,8 мільйона євро.



Читайте также:
 
Бойовики на Донбасі в середу знову порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення Boeing розповів про можливе припинення виробництва "737 Max" Мюллер в конгресі підтвердив втручання Росії у вибори США Північна Корея запустила ракету малої дальності
  • 14:11 Протести в Білорусі: серед затриманих є українці
  • 13:31 У Лівані не вщухають протести і після відставки уряду
  • 12:54 Справа Єфремова: Охлобистін розповів, що його кум жадає бути покараний
  • 14:52 Уже третю добу не працюють найбільші білоруські медіа
  • 14:26 У Білорусі з затриманими міліціонери звертаються "як з худобою"
  • 17:15 До страйкуючих в Білорусі підприємствам підганяють автозаки і автобуси з ОМОНом
  • 13:43 Вибух в Бейруті: збільшилася кількість жертв
  • 15:38 Кілька десятків українців звернулися за допомогою в Бейруті
  • 13:50 Донецьк сидить без води: через пошкодження водопроводу відключені 43 тисячі осіб
  • 12:58 Гордон розкрив, що Лукашенко пообіцяв Зеленському за затримання членів ПВК Вагнера
  • 12:24 Вибухнула в Бейруті селітра належала громадянину РФ: його розшукують на Кіпрі
  • 11:38 Очищення каналізації в Київській області привела до загибелі трьох осіб
  • 10:47 Уявне перемир'я на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала понад 250 порушень
  • 18:55 У центрі Києва утворився 10-метровий "гейзер"
  • 18:35 Копи в Кривому Розі гналися за злочинцем на "москвичі", який протаранив держмашині
  • 14:20 Україна готова надати допомогу Лівану: стало відомо яку
  • 13:13 Що твориться в лікарнях Бейрута після потужного вибуху: лікар розповів подробиці
  • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100