11:59 28.06.2019 | Економіка | Новини     укр | рус    Новини України
100225363:Polishuk

НБУ оштрафував Індустріалбанк за ризикову діяльність

Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів в червні оштрафував Індустріалбанк на 6,85 мільйонів гривень.

НБУ оштрафував Індустріалбанк за ризикову діяльність

Як повідомила в п'ятницю, 28 червня, прес-служба НБУ, штраф накладено за ризикову діяльність в сфері фінансового моніторингу, яка полягала у проведенні банком з 31 жовтня 2017 року по 14 червня 2018 року фінансових операцій по перерахуванню коштів трьох клієнтів банку в сумі близько 906 мільйонів гривень на рахунки в інших банків. Надалі гроші були доставлені до підрозділів цих клієнтів, зокрема, для видачі кредитів.

Регулятор також зазначив, що характер і наслідки цих фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів та конвертацією безготівкових коштів у готівку.

У центробанку також звернули увагу, що банк не вжив заходів, що дозволяють отримати вичерпну інформацію про ці клієнтів, про їх спроможності вести фінансову діяльність на такі обсяги, з'ясувати суть цих фінансових операцій. Зокрема банк не провів поглиблену перевірку клієнтів, не зажадав у них додаткові пояснення, документи і відомості про фінансові операції і подальше використання готівки.

До того ж щодо учасників зазначених операцій є ознаки фіктивності, - підкреслюють в НБУ.

Як повідомляв УРА-Інформ, в березні НБУ заявив, що підставами для шестимільйонному штрафу для Мегабанку стали факти підозрілого зняття готівки в банку в 2017-2018 роках на суму 211,8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Індустріалбанк - місто Запоріжжя, заснований в 1990 році - універсальний банк з приватним капіталом. За класифікацією НБУ входить в третю групу банків. Індустріалбанк є правонаступником всіх прав і зобов'язань Експрес-Банку, об'єднання з яким завершилося 1 грудня 2017 року. Основні власники Індустріалбанку - Роза Дворецька, Ігор Дворецький і Анна Дворецька, їм належить близько 70% в статутному капіталі Індустріалбанку. У лютому 2018 роки Акціонери Індустріалбанку вирішили збільшити капітал і переїхати до Києва.



Читайте также:
 
Відомо про підсумки переговорів Трампа і Путіна На Прикарпатті залишаються підтопленими 64 домогосподарства Найвищий рівень пожежної небезпеки оголошено в Україні Наступний "бій" в ПАРЄ почнеться після рішення "венеціанка", - Ар'єв
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 На Дніпропетровщині вбили поліцейського: що відомо
  • 15:17 Колишнього главу МЗС України затримали за підозрою у вбивстві
  • 09:53 В Україні ще один смертельний випадок від коронавіруса: що відомо
  • 07:09 Жінка по-звірячому вбила співмешканця ножем під Харковом
  • 16:57 На головлікаря Інституту раку було скоєно напад - ВІДЕО
  • 10:59 В Словаччині зіштовхнулися два автобуси, двоє українців загинули
  • 08:45 У Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки - ВІДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 У Києві заарештували громадянина РФ, який воював в Сирії
  • 16:08 Під Одесою через крадіжку кабелю призупинили рух поїздів
  • 13:40 У Києві хакери зламували банківські комп'ютери і виводили гроші - ФОТО
  • 11:09 Під Одесою у дворі приватного будинку вибухнула граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 У Полтавській області батько побив прийомну доньку
  • 12:04 Число загиблих через обвалення готелю в Китаї різко збільшилася
  • 11:59 Під Черніговом легковик потонула в Десні, водій загинув
  • 09:15 В Дніпропетровській області горів ліс - ДСНС




  • bigmir)net TOP 100