Также служащие налоговой милиции изъяли почти два млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС страны. Конвертцентр организовала группа лиц, которые без намерения ведения уставной деятельности зарегистрировали целый ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности ради уклонения от налогов.
В ходе мероприятий установлено, что субъекты хоздеятельности реального экономического сектора перечисляли денежные средства безналом за якобы купленные товарно-материальные ценности, услуги и работы на расчетные счета, которые потом снимали фигуранты производства. За исключением 12% — за конвертацию средств.
Как сообщал УРА-Информ, конвертационный центр был разоблачен на Луганщине.