В пятницу утром, 23 марта, правоохранители пришли в рамках расследования уголовное дела по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц".
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко. По его словам, проводится около двадцати обысков, как в рабочих кабинетах работников департамента, так и по месту жительства возможных фигурантов производства.
В прокуратуре также отметили, что целью указанных следственных действий является отыскание документации и других данных, связанных с проведением реконструкции спортивных объектов в Харькове.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 марта представители ГПУ провели обыски в офисах НП в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.
Должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах.