Генеральная прокуратура Украины составила соответствующее сообщение о подозрении, заявили в ведомстве.
Следователи установили, что Курченко руководил преступной группировкой, которая в 2013-2014 годах совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в банковской сфере. В частности, они организовали незаконное завладение средствами Национального банка Украины (НБУ), "Укргазбанка", Аграрного фонда, а также вкладчиков "Брокбизнесбанка" и "Реал-банка" на общую сумму 5,6 млрд гривен.
В дальнейшем ОПГ во главе с Курченко легализовала полученные преступным путем доходы через фиктивные предприятия.
Отмечается, что на данный момент Курченко находится в международном розыске. На имущество и активы подозреваемых в размере более 2,8 млрд гривен наложен арест.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Швейцарии открыли дело против Сергея Курченко.