Злоумышленники создали и поддерживали деятельность в Интернете веб-ресурса, который был нацелен на завладение денежных средств участников финансовых операций. Мошенническим путем им удалось заработать более 20 млн гривен.
Организованная преступная группировка, по информации киберполиции, состояла из девяти участников во главе с 34-летним киевлянином. Их деятельность скрывалась за более пяти официально зарегистрированными предприятиями.
Для привелечения средства мошенники агитировали граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Используя бренды "HQbrocers" и "trade12", мошенники задействовали различные веб-ресурсы, чтобы сымитировать качественную деловую репутацию.
Сотрудники правоохранительных органов провели 26 обысков по месту расположения офисов и по месту проживания соучастников преступной группировки.
Они изъяли около 200 телефонов, компьютеры и дополнительные носители информации. Кроме того, на месте были обнаружены документы, которые подтверждают преступную деятельность мошенников – товарные чеки, справки, экспресс-накладные, акты приема-передачи, записи относительно данных клиентов. Также, изъяты деньги и наркотики.
Продолжается досудебное расследование, начатое по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Семь участников этой преступной группы во главе с организатором, задержан. По решению суда, организатор и трое его подельников взяты под стражу, еще трое находятся под домашним арестом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове провели в ТЦ Барабашово по делу о контрабандных поставках меховых изделий на сумму 2,2 млн гривен. Обыск проходил при участии пограничников, сотрудников ГФС и спецподразделения Дозор. Это произошло в рамках уголовного производства по статье об уклонении от уплаты налогов и сборов (ст. 212 УК Украины).