09:32 03.01.2019 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100211784:Polishuk

НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 миллионов гривен

Национальный банк Украины провел проверки банков на предотвращение и противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

НБУ оштрафовал

По результатам проверки регулятор оштрафовал российский "Сбербанк" на сумму в 94 737 499,80 гривен. Как сказано сайте НБУ, штраф наложен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму свыше три миллиарда гривен, которая заключалась, в частности, в продолжении проведения финансовых операций выдачи со счетов клиентов - юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, после применения НБУ мер воздействия за подобные финансовые операции в предыдущие годы, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за границей в заведениях, которые проводят азартные игры

Кроме того, к "Сбербанку" применили письменное предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу, нарушение порядка остановки финансовых операций, а также за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Национальный банк в декабре применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга также к банкам "Райффайзен Банк Аваль", "Первый Украинский Международный банк" и "Банк Фамильный".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины наложил штраф на иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования НБУ.


Читайте также:
 
В Варшаве столкнулись два трамвая, более десяти пострадавших - ФОТО Криштиану Роналду установил новый рекорд "95-й квартал" - это крепостной театр Коломойского, - нардеп В Италии на горнолыжном курорте погиб ребенок
  • 01:00 В Харькове на предприятии погиб рабочий
  • 22:27 Неизвестный в Харькове во дворе дома поджег автомобили - ФОТО
  • 20:13 В Китае грузовик въехал в толпу пешеходов, погибших десять человек
  • 19:15 В Пакистане автобус врезался в холм, 26 человек погибли
  • 18:10 Террористы атаковали военную базу в Сомали, есть жертвы
  • 16:58 На улице Льва Толстого с моста упал мужчина - ФОТО, ВИДЕО
  • 15:19 В Донецкой области столкнулись два авто, есть жертва
  • 15:00 В Индонезии произошло новое землетрясение
  • 12:58 В Луганской области обнаружили схрон боеприпасов наемников РФ - ФОТО
  • 11:52 В Хмельницкой области автомобиль въехал в электроопору, есть жертвы
  • 21:55 В кабинете главы ГБР нашли прослушку - ФОТО
  • 21:12 В ДТП под Одессой количество пострадавших возросло
  • 20:40 На протестах в Париже задержаны более 160 человек
  • 17:55 В Одесской области столкнулись грузовик и автобус, есть погибшие
  • 17:29 В Польше умер украинский военный
  • 15:27 В Киеве полностью сгорел электрокар - ВИДЕО
  • 14:59 В Гонконге полиция разогнала активистов слезоточивым газом




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ