09:32 03.01.2019 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100211784:Polishuk

НБУ оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 миллионов гривен

Национальный банк Украины провел проверки банков на предотвращение и противодействие отмыванию денег, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

НБУ оштрафовал

По результатам проверки регулятор оштрафовал российский "Сбербанк" на сумму в 94 737 499,80 гривен. Как сказано сайте НБУ, штраф наложен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму свыше три миллиарда гривен, которая заключалась, в частности, в продолжении проведения финансовых операций выдачи со счетов клиентов - юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, после применения НБУ мер воздействия за подобные финансовые операции в предыдущие годы, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за границей в заведениях, которые проводят азартные игры

Кроме того, к "Сбербанку" применили письменное предостережение за не обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу, нарушение порядка остановки финансовых операций, а также за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Национальный банк в декабре применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга также к банкам "Райффайзен Банк Аваль", "Первый Украинский Международный банк" и "Банк Фамильный".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины наложил штраф на иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования НБУ.



Читайте также:
 
В Варшаве столкнулись два трамвая, более десяти пострадавших - ФОТО Криштиану Роналду установил новый рекорд "95-й квартал" - это крепостной театр Коломойского, - нардеп В Италии на горнолыжном курорте погиб ребенок
  • 12:29 В Харькове водитель сбил двух пешеходов
  • 11:55 В Омске ребенка пытали гречкой
  • 08:54 На Филиппинах число погибших от мощного землетрясение возросло до четырех человек
  • 08:19 В столице Индии обострились беспорядки, около 70 человек пострадавших
  • 05:00 В Запорожье горел жилой дом, погибли двое людей
  • 03:00 В Харькове мужчина устроил стрельбу, ранен один человек
  • 21:12 В Непале автобус слетел с обрыва, погибли 14 человек
  • 20:36 На Филиппинах произошло двойное землетрясение, погиб человек
  • 20:11 На Прикарпатье столкнулись две легковушки, погиб водитель
  • 17:46 Во Львовской области двое детей отравились угарным газом
  • 16:15 В Днепре водителя вытащили прямо из пламени во время страшного ДТП - ФОТО, ВИДЕО
  • 14:20 В США самолет упал прямо среди загруженной трассы - ВИДЕО
  • 13:08 В оккупированном Крыму затонула подводная лодка
  • 12:14 В Новой Зеландии число погибших от вулкана туристов вновь возросло
  • 10:31 На границе Польши задержали рекордную партию янтаря - ФОТО
  • 05:28 В российском аэропорту разбился строитель
  • 20:24 В Индии люди протестуют из-за закона о гражданстве




  • bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ